内容简介

反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局, 近年来涉及反洗钱的案件也不断增多, 同时, 中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作, 推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解。

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